Pakiet AML Unii Europejskiej – wyzwania i dobre praktyki
Przedmiotem szkolenia jest omówienie wyzwań jakie niesie za sobą dla organizacji zapewnienie zgodności z wymogami obowiązującej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jak również analiza zmian wynikających z tzw. Pakietu AML. Ponadto, podczas szkolenia wskazane zostaną wymagania sankcyjne wynikające, zarówno z regulacji unijnych, jak i polskiej ustawy.
Podczas szkolenia uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę jakie działania powinna podjąć organizacja, aby dostosować istniejące procesy do zmieniającego się otoczenia prawno-regulacyjnego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.`
TRENER:
Piotr Żyłka
Prawnik oraz Absolwent Stanford University Graduate School of Business, Executive Master of Business Administration Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i studiów podyplomowych – Compliance Officer w organizacji, na tej samej uczelni. Doświadczenie zdobywał pracując na rzecz czołowych krajowych, jak i międzynarodowych instytucji finansowych. Odpowiadał za wdrażanie oraz zarządzanie systemami zgodności w ramach działalności tych podmiotów na polskim rynku. Ponadto, w jednej z wiodących kancelarii na polskim rynku kierował praktyką compliance & AML.
Autor publikacji i artykułów z zakresu compliance oraz współredaktor publikacji książkowej „HR Compliance. Skuteczne wykrywanie nadużyć i zachowań niepożądanych”. Prelegent konferencji i szkoleń poświęconych tematyce compliance oraz AML. Autor bloga: www.itsallaboutcompliance.com oraz felietonista Risk & Compliance Platform Europe. Laureat Nagrody Głównej – 12. edycji konkursu „Pióro Odpowiedzialności” w kategorii artykuł ekspercki.
Posługuje się językiem angielskim, hiszpańskim oraz włoskim.
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach i wspólnie ustalmy zakres szkolenia.
Skontaktuj się z nami pisząc na adres office@dgtl.business
